說明文件

為因應2017/06/28洗錢防制法修正後，經濟部.財政部針對會計師.律師.建築師....等，加重其違反相關條例的處罰，最嚴重者註銷其執照，故凡公司設立.增減資的審核會非常嚴格！

其設立程序如下：

01.查名(取五個公司名稱)，核准後領取"查名核准函"

02.由負責人持查名核准函及公司大小章，

至銀行進行公司"XXX有限公司籌備處"開戶。

03.僅能由股東或負責人各自以匯款方式存入公司"籌備處"，並於資本額全額到位後，

第二個工作日，向銀行申請"存款餘額證明書"。

註1：負責人或股東之間不能代為匯款，其他非股東亦不能代匯。

註2：僅能使用匯款，不能以現金存入。

註3：存款餘額證明申請前，不能做資金動用。

註4：存摺明細內頁(本次設立資金匯入頁面)不能看到異常往來。

04.確定各股東及持股比例，董監事名單確認。

05.負責人填寫"客戶聲明書"及"所有權人或實質受益人聲明書"。

如有股東請填寫"客戶聲明書"。

註5：負責人及持股高的股東請付上前兩年的個人綜合所得稅申報文件備查。

06.應備文件

(1)所有股東身分證正反面影本(請勿加註其他文字)

(2)各股東資本額分配比例

(3)房屋稅單(最新年度)影本或房屋稅籍證明

(4)所有權同意書2份

(5)租賃合約書影本

(6)存款餘額證明書.公司存摺封面及內頁影本

06.事務所製作文件並約時間交與所有股東簽名蓋章(1個工作天)

07.會計師資本簽證(5-10個工作天)

08.市政府設立(3-5個工作天)

09.國稅局設立(10個工作天)

10.領取統一發票購買證

以臺中市商業登記為例

01.查名

02.應備文件